Викрито мережу шахрайських кол-центрів: деталі міжнародної операції

Вступ до справи

Останнім часом в Україні спостерігається збільшення випадків шахрайства в сфері фінансів, що викликає занепокоєння як серед громадян, так і у правоохоронних органах. Днями стало відомо про успішну операцію, в рамках якої українські правоохоронці спільно з німецькими колегами викрили мережу шахрайських кол-центрів. Згідно з даними слідства, зловмисники ошукали 135 громадян Німеччини на суму понад €4,3 млн.

Методи шахраїв

Шахраї діяли під виглядом фінансових консультантів та брокерів, використовуючи месенджери й IP-телефонію для спілкування з потенційними жертвами. Вони пропонували інвестиції у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти, переконуючи людей вкладати свої кошти через підконтрольні псевдоброкерські платформи.

Після встановлення довіри учасники угруповання допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні шахраям рахунки.

Викриття угруповання

У рамках міжнародної операції Trade, що проводилася за участю правоохоронців України та Німеччини, у серпні та вересні 2026 року було проведено 56 обшуків у Києві та чотирьох областях України. Під час цих слідчих дій були вилучені значні активи, які, ймовірно, належать злочинній організації.

Затримання та підозри

Як результат, правоохоронці затримали чотирьох учасників угруповання, серед яких — ймовірний організатор і троє виконавців. Усім затриманим, а також ще одному підозрюваному, повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому злочинною організацією, а також у створенні, керівництві такою організацією або участі в ній.

За інкримінованими статтями Кримінального кодексу України їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подальші дії

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чотирьох затриманих, а для одного з них — домашній арешт. Досудове розслідування триває, і правоохоронці продовжують працювати над встановленням інших можливих учасників угруповання та потерпілих.