Федеральні прокурори США розслідують Binance за можливе порушення санкцій

Федеральні прокурори Сполучених Штатів Америки розпочали розслідування щодо криптобіржі Binance, аналізуючи можливі порушення американських санкцій проти Ірану. На думку слідчих, Binance могла не заблокувати торгові операції користувачів з Ірану. Ця інформація була оприлюднена агентством Reuters.

Участь правоохоронців у розслідуванні

Розслідування ініційовано прокуратурою США на Мангеттені під наглядом кримінального відділу Міністерства юстиції. Слідчі перевіряють дії Binance на предмет того, чи була биржа свідомо активна у дозволенні користувачам з Ірану проводити операції на своїй платформі.

Позиція Binance

У відповідь на ці звинувачення Binance заявила, що дотримується політики нульової толерантності до порушень санкцій. Компанія підкреслила, що активно співпрацює з американськими правоохоронними органами під час розслідування.

Контекст розслідування

Розслідування Binance відбувається на фоні загострення тиску з боку США на криптовалютну інфраструктуру Ірану. Наприклад, 17 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти іранської криптобіржі BitBank, яка, за даними Вашингтона, брала участь в обході санкцій та фінансуванні Корпусу вартових ісламської революції.

Санкційна кампанія США

Ця кампанія не єдина в історії США щодо іранських криптобірж. У червні цього року під санкції потрапили іранські платформи Nobitex, Wallex, Bitpin і Ramzinex. Згідно з інформацією Мінфіну США, Nobitex у 2025 році обробила понад половину всіх надходжень цифрових активів до Ірану.

Вплив на криптовалютний ринок

Вашингтон активно розглядає криптовалютні біржі та цифрові активи як потенційний інструмент для обходу міжнародних санкцій, й справи, подібні до Binance, свідчать про це. Для Binance це вже не перше масштабне розслідування: у 2023 році компанія опинилася в центрі уваги через порушення законів США щодо анти-відмивання коштів, що змусило її погодитися на врегулювання справи на суму $4,3 млрд.

Стан розслідування та майбутнє Binance

На даний момент розслідування перебуває на початковій стадії, і американські органи влади ще не оголосили про остаточні висновки щодо можливих порушень санкційної політики з боку Binance.

Зважаючи на динаміку ринку та посилення контролю з боку законодавців, майбутнє компанії може залежати від результатів цього розслідування. Інвестори та учасники ринку з нетерпінням очікують подальшого розвитку подій.