Національний банк наклав штрафи за порушення фінансового законодавства у липні 2026 року
Штрафи від Національного банку України
У липні 2026 року Національний банк України (НБУ) вжив заходів впливу до двох банків та 19 небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Цю інформацію оприлюднила пресслужба регулятора.
Основні фігуранти та розміри штрафів
Найвагоміший штраф був накладений на банк «Український капітал», який сплатить 40,545 млн грн за порушення у сфері організації та проведення первинного фінансового моніторингу. Виявлені недоліки стосувалися неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, перевірки клієнтів та ведення внутрішніх документів.
Крім того, на цей банк було накладено ще 2 млн грн за неналежне здійснення валютного нагляду. Основними причинами стали недостатній аналіз і перевірка документів, що стосуються валютних операцій, а також невиявлення їхніх потенційних індикаторів.
У свою чергу, Райффайзен Банк отримав штраф у розмірі 16,1 млн грн. Серед виявлених порушень були неналежна перевірка клієнтів, управління ризиками та несвоєчасне повідомлення про окремі порогові фінансові операції.
Штрафи серед небанківських фінансових установ
Серед небанківських фінансових установ найбільші штрафи отримали компанії «Фінетика» та «Мега Фінанс», оштрафовані на 51 тис. грн кожна. Інші учасники — ТОВ «Дживвайп Фінанс» та ТОВ «ФК «Мані Репаблік» — сплатять штрафи по 17 тис. грн за помилки у статистичній звітності про валютні операції.
Письмові застереження та попередження
Окрім фінансових санкцій, НБУ також застосував письмові застереження до низки установ за порушення вимог фінансового моніторингу, неподання або неналежне подання звітності.
Нагадаємо, що в червні 2026 року НБУ уже наклав штраф на Укрпошту у розмірі 2,5 млн грн за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку та захист прав споживачів.
Для отримання додаткової інформації та новин про фінансовий сектор слідкуйте за нашим джерелом.
