Законопроєкт Кіберполіції: нова відповідальність за дропів та шахрайські схеми

Кіберполіція ініціює введення нових норм кримінальної відповідальності

Кіберполіція України розробила новий законопроєкт, який уперше запроваджує окрему кримінальну відповідальність для дропів та організаторів шахрайських схематичних дій із використанням чужих банківських рахунків. Цей документ, за повідомленням асоціації ЄМА, містить різноманітні види покарань, які коливаються від штрафів до позбавлення волі на строк до шести років.

Окремі категорії злочинців

Згідно з пропозицією, у Кримінальний кодекс буде додано нову статтю 200¹, що чітко розмежовує відповідальність між дропами, вербувальниками та організаторами злочинних схем. Таким чином, особа, що свідомо передала свої банківські реквізити для використання у шахрайських операціях, може бути покарана штрафом від 300 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від приблизно 5 000 до 17 000 грн.

Ключові елементи відповідальності

ЄМА підкреслює, що ключовою умовою для визнання злочину є усвідомлення особи про незаконне використання її банківських реквізитів. Доказами можуть бути листування, оголошення про «підробіток» із наданням карток, а також отримання винагороди за надання банківської інформації.

Штрафи та покарання для дропів і організаторів

Дропи, які займаються організацією відкриття або скупкою банківських рахунків, можуть бути покарані штрафом у розмірі від 17 000 до 51 000 грн або обмеженням волі на строк до двох років. У разі повторного правопорушення чи дій за попередньою змовою групою осіб, покарання може становити до трьох років обмеження або позбавлення волі.

Сувора відповідальність для організованих груп

Для організованих злочинних груп, діяльність яких пов’язана із схемами крадіжки, покарання може досягати від 3 до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Уточнення в кримінальному кодексі та спрощення розслідувань

Законопроєкт також передбачає уточнення положень Кримінального кодексу щодо підроблених платіжних документів, розширюючи відповідальність не тільки на підроблення, але й на фальсифікацію цих документів. Також документ регламентує, що розслідування справ про дропів проводитиме той самий слідчий, що займається справами про шахрайство, щоб уникнути розпорошення розслідувань серед різних правоохоронних органів.

Злочини, пов’язані з дропами

Дропи, відомі як «грошові мули», – це особи, які за фінансову винагороду або внаслідок обману передають шахраям свої банківські реквізити, включаючи картки та доступи до рахунків. Ці рахунки використовуються для переведення і виведення коштів, отриманих внаслідок злочинних дій, що дозволяє злочинцям приховати джерела цих коштів.

Увага до можливих шахрайств

Дропи часто вербуються через оголошення про «легкий підробіток» або швидкий заробіток, що приваблює людей, які шукають легкі гроші. Пропозиції відкриття нових банківських карток або передачі вже наявних за винагороду стають початком їхньої участі у злочинних схемах.