В Україні розкрито шахрайську схему на фондах іноземних донорів
Ситуація з розкраданням донорських коштів
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття організованої групи, яка, за версією слідства, заволоділа коштами іноземних донорів, призначеними для підтримки України після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Відомі фігури у справі
Згідно з інформацією НАБУ та САП, організатором цієї схеми вважається колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Правоохоронці вже повідомили про підозру чотирьом особам, залученим до цієї справи.
Механізм шахрайства
Слідство стверджує, що колишній держсекретар МЗС переконував іноземних донорів та працівників українських дипломатичних установ переказувати благодійні внески на рахунок громадської організації, яка була під його контролем. За оцінками експертів, ці кошти мали надходити на спеціальний фонд Міністерства закордонних справ України, передбачений для цільового фінансування.
Після надходження грошей, за даними слідства, їх переводили на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та компаній, а потім, через конвертаційні центри, переводили у готівку. Національне антикорупційне бюро вважає, що таким чином учасники схеми привласнювали кошти, призначені для підтримки України.
Легалізація веденого фінансування
Для приховування походження коштів, слідство стверджує, що використовувалися фіктивні документи та грантові угоди з неправдивими відомостями. Наразі правоохоронцями встановлено факти легалізації понад 37 мільйонів гривень, що на момент скоєння злочинів відповідало приблизно 1,28 мільйона доларів.
Реакція Міністерства закордонних справ
У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що розслідування НАБУ стало частково результатом внутрішнього аудиту відомства та співпраці з правоохоронними органами. МЗС зазначив: «Аудитом Міністерства були виявлені можливі зловживання з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення».
Міністерство закордонних справ продовжує надавати правоохоронцям всю необхідну інформацію для повного розслідування.
Окремі обвинувачення
За даними Центру протидії корупції, підозрюваним інкримінують шахрайство, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Проте, слід зазначити, що вина підозрюваних може бути доведена тільки судом після винесення обвинувального вироку, який набрав законної сили.
