Підозра колишньому голові ОКСІ банку у незаконних операціях на 210 млн грн

Підозра у незаконних фінансових операціях

Колишньому голові правління ОКСІ банку було висунуто підозру у зв’язку з незаконними банківськими операціями, здійсненими на загальну суму 210 млн грн. Про цю ситуацію повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк на своєму телеграм-каналі.

Обставини справи

За інформацією депутатки, підозрюваний залишив свою посаду на фоні розслідування правоохоронних органів. Вона зазначила, що схема, в яку він був залучений, передбачала співпрацю з підприємцем для забезпечення безперешкодного відкриття банківських рахунків, а також для проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.

«За даними слідства, у випадку перевірок з боку Держфінмоніторингу, банкір також був готовий надавати „сприяння“ у вирішенні питань. Вартість таких послуг складала 0,15% від щомісячних операцій», — зазначила Василевська-Смаглюк.

Тривалий період незаконних операцій

Слідство стверджує, що з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній було проведено понад 210 млн грн. За кожною з таких операцій банкір отримував свою частку, що свідчить про умисне використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків.

Документування злочину

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив факт документування злочинної діяльності, зазначивши, що було зафіксоване листування між спільниками, в якому обговорювались суми та проведення переказів коштів. Підприємець, залучений до схеми, також буде притягнутий до відповідальності за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Висновок

Ця справа відображає продовження боротьби правоохоронних органів з корупційними схемами в фінансовому секторі, і важливість дотримання законодавства у банківській діяльності. Подальші кроки у розслідуванні можуть вказати на масштаби і характер подібних фінансових злочинів в Україні.