Масштабну схему дроблення бізнесу у сфері секонд-хенду викрили в Україні
Викриття схеми податкового ухилення
Детективи Головного підзрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) провели масштабну операцію щодо розкриття схеми податкового ухилення, що діяла в секторі роздрібної торгівлі секонд-хендом. За даними слідства, ця мережа магазинів використовувала понад 530 фізичних осіб-підприємців (ФОПів) на спрощеній системі оподаткування для мінімізації своїх податкових зобов’язань.
Витрати бюджету через неналежне оподаткування
Орієнтовні втрати бюджету України від цієї діяльності складають понад 38,6 мільйонів гривень. Згідно з даними слідства, підприємство, яке фактично діяло як єдина мережа, мало централізоване управління та контроль за фінансовими поступленнями, а продаж товарів вівся через численні ФОПи, зареєстровані у різних регіонах країни.
Порушення законодавства
Коли доходи цих підприємців перевищували допустимі лиміти, вони не були переведені на загальну систему оподаткування, як це вимагає чинне законодавство. Натомість підприємці продовжували використовуватися для дроблення бізнесу та уникнення сплати податків, що підвищує ризики для державного бюджету.
Деталі розслідування
Протягом 2023−2025 років до реалізації цієї схеми було залучено 23 ФОПи, через яких проведено фінансові операції на суму понад 231 мільйон гривень. На основі попередніх розрахунків, бюджет недоотримав понад 38,6 мільйонів гривень ПДВ.
Обшуки та вилучення
Детективи БЕБ здійснили 23 обшуки в Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях за адресами ведення господарської діяльності, де проживали фігуранти справи, а також у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі. Серед вилучених матеріалів — електронні носії інформації, що підтверджують діяльність понад 530 ФОПів у 2024−2026 роках, що може свідчити про системне дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків.
Статус кримінального провадження
В рамках досудового розслідування активно співпрацюють співробітники Управління стратегічних розслідувань (УСР) у Хмельницькій області Державного бюро розслідувань разом з прокурорами Офісу Генерального прокурора. Важливо зазначити, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до тих пір, поки її вину не буде доведено в законному порядку та не буде винесено обвинувальний вирок суду.
