Швейцарська поліція бореться з фінансовими посередниками, які допомагають санкційним особам
Операція швейцарських правоохоронців
Федеральна поліція Швейцарії спільно з прокуратурою провела масштабну операцію, спрямовану на боротьбу з фінансовими посередниками, що допомагали російському бізнесу уникати міжнародних санкцій. Згідно з повідомленням Amlintelligence, правоохоронці обшукали офіси в кількох кантонах, виявивши підозри у порушенні ембарго.
Схеми обходу санкцій
Слідство вважає, що місцеві компанії та громадяни здійснювали управління активами двох великих російських бізнесменів, які потрапили під санкції після початку війни в Україні. Незважаючи на те, що їх імена не розголошуються, вони використовували підставні компанії та трастові фонди для приховування реальних власників елітної нерухомості та значних банківських рахунків.
Вилучення документів і підозри щодо юридичних осіб
Правоохоронці вилучили велику кількість документів та електронних носіїв, які можуть підтвердити незаконну співпрацю. Прокуратура зосередилася на мережі посередників, що забезпечували обходження санкцій через фінансові послуги. Швейцарське законодавство зобов’язує юристів і консультантів повідомляти про підозрілі операції, однак підозрювані, за попередніми даними, ігнорували ці вимоги.
Стратегія Швейцарії щодо міжнародних санкцій
Швейцарія має намір зміцнити контроль над фінансовим сектором і відмовитися від статусу «тихої гавані» для російського капіталу. Офіційний Берн запевняє, що повністю дотримуватиметься санкцій Євросоюзу і каратиме порушників. Експерти очікують, що невдовзі можуть бути порушені нові кримінальні справи проти місцевих посередників, які протягом років забезпечували «прикриття» для російської еліти.
Початок розслідування та деталі справи
Розслідування швейцарської поліції стартувало після того, як місцеве Бюро звітності про відмивання грошей (MROS) отримало інформацію про підозрілі транзакції від приватних банків. Згідно зі справою, йдеться про двох російських бізнесменів, яких у матеріалах правоохоронців умовно називають «Олег» та «Дімітрій» для уникнення розголошення їхніх справжніх імен.
Таким чином, Швейцарія демонструє свою рішучість у боротьбі з обходженням міжнародних санкцій, що має важливе значення для підтримки глобальної фінансової безпеки.
