Невідома сторона криптобіржі Nobitex: як політичні зв’язки впливають на фінанси

Введення в ситуацію

Криптобіржа Nobitex, що стала найбільшою в Ірані, опинилася під пильним наглядом у зв’язку із розслідуванням, яке виявило політичні зв’язки її засновників. Брати Алі та Мохаммад Харразі, пов’язані з однією з найвпливовіших родин Ісламської Республіки, зареєстрували компанію під вигаданим прізвищем на адресу, яку вони використовували в корпоративних документах, викликавши підозри у зв’язку з дотриманням санкцій.

Засновники та їхній зв’язок з політичною елітою

Згідно з джерелами Reuters, брати зареєстрували Nobitex у 2018 році під іменем Агамір Мохаммад Алі. Разом із бізнес-партнером Аміром Хосейном Радом, який не є частиною сім’ї, їм вдалося створити платформу, що обробляє близько 70% криптовалютної активності в країні.

Сім’я Харразі має глибокі корені у політичному житті Ірану. Дід братів був членом Асамблеї експертів, а їх батько, аятолла Багер Харразі, заснував іранську політичну організацію «Хезболла» ще до появи ліванського угруповання.

Заснування та діяльність Nobitex

За інформацією Reuters, до 2021 року через Nobitex пройшли сотні мільйонів доларів у транзакціях, зокрема тими, що стосуються державних структур Ірану. Це викликало занепокоєння серед міжнародних експертів, які стверджують, що біржа може бути платформою для обходу міжнародних санкцій.

Проблеми з міжнародними санкціями

Розслідування показало, що значна частина коштів, що проходять через платформу, пов’язана із санкційними операціями. Аналітичні компанії Elliptic, Chainalysis та Crystal Intelligence по-різному оцінюють обсяги підозрілих транзакцій, які нібито сягають від 22 до 366 мільйонів доларів.

Наслідки військового конфлікту

З початку військового конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном, Nobitex обробила понад 100 мільйонів доларів транзакцій — близько 20% від звичайного обсягу. При цьому близько 54 мільйонів доларів було виведено з біржі клієнтами, багато з яких обирали брокерів для конвертації криптовалюти в готівку.

Останні події та загрози

Днями влада США конфіскувала іранські криптовалютні активи на суму майже 500 мільйонів доларів у зв’язку з військовою операцією проти Ірану. Також відомо, що Nobitex не потрапила під американські санкції, незважаючи на численні підозри щодо її діяльності.

У рамках боротьби з фінансуванням тероризму та незаконною торгівлею, ситуація справді залишається напруженою. Іранська криптобіржа продовжує привертати увагу експертів і аналітиків, які спостерігають її діяльність на міжнародній арені.

Висновок

Ситуація навколо Nobitex підкреслює складність та ризики, пов’язані з криптовалютною інфраструктурою в країнах під санкціями. Політичні зв’язки засновників, а також великий обсяг транзакцій, пов’язаних із державними структурами, становлять серйозну загрозу для стабільності фінансової системи в Ірані.