В Україні викрито злочинну схему відмивання грошей на мільярди гривень

Вступ до проблеми відмивання грошей

27 квітня 2026 року Полтавська обласна прокуратура повідомила про викриття великого міжрегіонального угруповання, яке займалося відмиванням грошей та ухиленням бізнесу від сплати податків. За попередніми підрахунками, через їх рахунки пройшли фіктивні фінансові операції, що завдали державному бюджету збитків у мільйони гривень.

Суть злочинної схеми

Зловмисники організували нелегальну фінансову структуру, відому як конвертаційний центр. Ця схема дозволяла компаніям мінімізувати своє податкове навантаження шляхом фальсифікації документів. Бізнесмени отримували документи на нібито придбані товари чи послуги, найчастіше паливо, яких насправді не існувало.

Фінансова структура працювала таким чином: підприємства-клієнти оплачували фіктивні послуги, а організатори схеми переводили ці кошти в готівку через підконтрольні пункти обміну валют. Потім вони повертали ці кошти замовникам, здійснюючи незаконні фінансові операції. Усього було зареєстровано понад 90 фіктивних юридичних осіб, які безпосередньо брали участь у цій схемі.

Масштаби діяльності

З 2020 року через цю тіньову систему пройшло більше 18 мільярдів гривень, а прямі збитки унаслідок несплачених податків оцінюються приблизно в 57 мільйонів гривень. За даними слідства, послугами нелегальної мережі скористалися більше 200 реальних компаній. Географія діяльності охоплювала Київ та області, а також регіони: Полтавський, Одеський, Львівський, Дніпропетровський і Чернігівський.

Дії правоохоронців

В рамках розслідування було проведено близько 40 обшуків. Правоохоронці вилучили понад 5 мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів США та 22 тисячі євро. Також були конфісковані автомобілі, комп’ютерна техніка і банківські картки, що використовувались у злочинній діяльності.

Команда організаторів і їх покарання

За даними правоохоронців, злочинну організацію очолював уродженець Луганщини спільно зі своєю матір’ю. Керівники злочинної схеми вдалися до залучення трьох помічників та чотирьох бухгалтерів, які вели чорну документацію.

На сьогоднішній день головний організатор переховується від правосуддя, тоді як його матір заарештована з можливістю внесення застави у понад 50 мільйонів гривень. Двоє інших підозрюваних знаходяться під вартою з заставою понад 3 мільйони гривень для кожного, а одному призначено нічний домашній арешт. Розслідування ведуть детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) під наглядом прокуратури.