Обсяг підозрілих фінансових операцій в Україні зріс у 2025 році
Ріст підозрілих фінансових операцій
У 2025 році в Україні зафіксовано значне зростання обсягу фінансових операцій, які підозрюються у легалізації доходів. За даними Державної служби фінансового моніторингу, цей показник збільшився у понад чотири рази та досяг 272,7 млрд грн, у порівнянні з 62,6 млрд грн у 2024 році. За словами голови служби Філіпа Проніна, ці цифри відображають лише матеріали, які були передані до правоохоронних органів, без підтвердження в судах.
Причини зростання показників
Офіційно зазначається, що значне зростання статистичних показників відбулося без збільшення загальної кількості працівників служби. Вдосконалення ефективності було досягнуто за рахунок збільшення частки аналітиків, розширення доступу до баз даних і автоматизації процесів.
Системний підхід у фінансовому моніторингу
Протягом року відбулася зміна підходів до співпраці з суб’єктами первинного фінансового моніторингу, такими як банки й фінансові компанії. Замість точкових перевірок акцент було зроблено на системному аналізі масивів даних. В результаті було проведено 1441 фінансове розслідування, що на 37% більше у порівнянні з попереднім роком. Внутрішня реформа також дозволила майже подвоїти кількість щомісячних розслідувань.
Податкові правопорушення
Найзначніший ріст відзначено у сфері податкових правопорушень. Сума фінансових операцій у переданих справах цього напрямку склала 178,3 млрд грн, що в 13 разів більше, ніж у 2024 році (13,9 млрд грн).
Махінації та тіньовий банкінг
Особлива увага приділяється махінаціям з конвертаційними центрами та схемами «скруток», які охоплюють незаконне відшкодування ПДВ. За цими схемами виявлено сумнівних операцій на 76,5 млрд грн, що у 5,5 разів перевищує показники минулого року.
Тенденції в державному секторі
Також фіксується значне зростання підозрілих потоків у державному секторі та критичних галузях. У своєму підсумковому звіті Держфінмоніторинг зазначає, що в рамках протидії фінансуванню тероризму і колабораційній діяльності було підготовлено 110 матеріалів.
