Кувейт і Папуа-Нова Гвінея включено до ‘сірого’ списку FATF

Оновлення списку юрисдикцій FATF

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оновила свій «сірий» список юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу. За словами президента організації Еліси де Андa Мадрасо, на прес-конференції після пленарного засідання в Мехіко новими учасниками цього списку стали Кувейт і Папуа Нова Гвінея.

Причини включення

Кувейт і Папуа Нова Гвінея були включені до «сірого» списку через виявлені стратегічні недоліки у їхніх системах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. За словами Еліси де Андa Мадрасо, обидві країни зобов’язалися вжити заходів для усунення цих недоліків у встановлені терміни під посиленим міжнародним моніторингом.

Загальна ситуація

На даний момент, відповідно до звітів FATF, 21 юрисдикція активно працює над усуненням виявлених недоліків. Варто зазначити, що 14 країн продемонстрували певний прогрес у реалізації своїх планів дій.

Чорний список та ситуація з Росією

Що стосується «чорного» списку, то змін у ньому не відбулося. FATF лише оновила публічну заяву щодо Ірану, підтвердивши заклик до країн-учасниць застосовувати ефективні фінансові контрзаходи. Не було прийнято жодних нових рішень чи дій відносно Росії, яка була виключена з FATF у 2023 році.

Можливі подальші дії

Міністерство фінансів України раніше вказувало, що угода між Росією та КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство може стати підставою для включення Росії до чорного списку FATF у 2024 році.

Таким чином, ситуація з фінансовими заходами боротьби з відмиванням грошей в Україні та світі залишається напруженою. Спостереження за змінами у фінансових юрисдикціях стане критично важливим для розуміння глобальної фінансової безпеки.