Прокуратура Південної Кореї розслідує зникнення 70 млрд вон у біткоїнах
Критичне розслідування в Кванджу
Південнокорейська прокуратура в окрузі Кванджу розпочала розслідування зникнення біткоїнів на суму 70 млрд вон (близько $47,7 млн). За інформацією місцевих ЗМІ, це сталося під час планової перевірки конфіскованих активів.
Причина втрати активів
У ході внутрішнього аудиту правоохоронці з’ясували, що причиною зникнення стала втрата пароля. Один із співробітників прокуратури став жертвою фішинг-атаки та перейшов на підроблений веб-сайт, що призвело до компрометації його особистих даних.
Представники прокуратури підтвердили, що наразі працюють над розслідуванням обставин втрати активів, однак не можуть надати конкретні деталі.
Юридичні зміни і контекст
Це резонансне випадок відбувається на фоні нещодавного рішення Верховного суду Південної Кореї, яке вперше визнало законним вилучення біткоїнів із біржових гаманців у рамках кримінальних справ. Раніше в державних структурах існували обмеження на конфіскацію криптоактивів.
Проблеми з грошовими переказами
Крім цього, 19 січня в країні ліквідували мережу грошових переказів, через яку злочинці перемістили цифрові активи на суму 150 млрд вон (близько $110 млн). Місцева митна служба передала прокуратурі справу проти трьох підозрюваних, серед яких 30-річний громадянин Китаю, яких звинувачують в порушенні Закону про валютні операції.
Дослідження, проведене слідством, виявило, що протягом чотирьох років діяльності ця нелегальна структура відмила понад $100 млн, отриманих через платіжні сервіси WeChat Pay та Alipay. Зловмисники діяли за схемою: конвертували кошти в криптовалюту на закордонних біржах, переводили на гаманці в Південній Кореї, а потім обналичували їх.
Способи маскування транзакцій
Для приховування своїх дій зловмисники використовували легальні формулювання, такі як оплата медичних послуг та навчання за кордоном. Ця ситуація ставить під сумнів безпеку і контроль над криптовалютними операціями в країні, які продовжують викликати занепокоєння серед регуляторів і суспільства.
