Індійське агентство FIU забороняє анонімні криптовалюти для бірж

Нова заборона в Індії

Центральне національне агентство Financial Intelligence Unit (FIU) Індії оголосило про заборону для криптовалютних бірж та платформ проводити операції з криптовалютами, які забезпечують високий рівень анонімності. Як повідомляє The Economic Times, цей крок є частиною заходів із боротьби з відмиванням грошей та приховуванням транзакцій.

Вимоги до криптобірж

Відповідно до нових вимог, криптобіржі повинні прекратити видачу дозволів на введення та виведення активів, у випадках, коли не розкривається їхнє походження, права власності чи вартість транзакцій. Це означає, що платформи повинні більш детально моніторити діяльність своїх клієнтів, особливо стосовно незареєстрованих переказів з гаманців, що використовують закриті ключі.

Схожі обмеження в Дубаї

Нещодавно змінену політику продемонстрував також фінансовий регулятор Дубая. Він запровадив заборону на використання «приватних криптовалют», таких як Monero та Zcash. Ці заходи стали дійсними з 12 січня в межах міжнародної фінансової зони Dubai International Financial Centre (DIFC). Відповідно до нових правил, забороняється проводити торги та здійснювати угоди з похідними фінансовими інструментами як в межах DIFC, так і по всій території емірату.

Висновки

Запроваджені обмеження свідчать про посилення глобальних тенденцій у боротьбі зі злочинними фінансовими практиками, де багато країн намагаються регулювати криптовалютний ринок з метою зменшення ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму. Як і в Індії, так і в Дубаї ці дії націлені на забезпечення прозорості та легітимності фінансових процесів у сфері цифрових активів. Влада країн прагне знайти баланс між інноваціями в цифрових технологіях та необхідністю контролю.