Національна поліція викрила транснаціональну злочинну групу
Транснаціональна шахрайська схема в Україні
Національна поліція України повідомила про викриття транснаціональної злочинної організації, яка через шахрайські call-центри, розташовані у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську, ошукала громадян Чехії, Латвії та Литви на суму майже 50 мільйонів гривень.
Методи шахрайства
Зловмисники видавали себе за співробітників банків або правоохоронних органів зазначених країн. Вони повідомляли жертв про нібито злами рахунків чи незаконні кредити, після чого намагалися переконати їх переказувати гроші на «безпечні» рахунки, купувати криптовалюту або передавати готівку кур’єрам.
У деяких випадках шахраї заставляли жертв встановлювати програми для віддаленого доступу, що надавало їм повний контроль над акаунтами потерпілих.
Структура організації
Шахрайська організація мала чітку ієрархію, що включала тім-лідерів, операторів, перекладачів, IT-спеціалістів, охоронців, HR-фахівців, менторів, поліграфологів та фінансистів для виведення коштів.
Спільне розслідування
Розслідування проводилося спільно з поліцією Чехії, Латвії та Литви у рамках спільної слідчої групи (JIT).
В результаті було проведено понад 70 обшуків, в ході яких вилучено ноутбуки, телефони, серверне обладнання, підроблені документи, техніку для створення deepfake, чорнову бухгалтерію, гроші, автомобілі, зброю та боєприпаси.
Затримання та правові наслідки
Затримано співорганізатора організації та п’ять учасників, яким вже повідомлено підозру за шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4, 5 ст. 190 КК України) та створення злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255 КК України). Обрано тримання під вартою.
Організатор, 43-річний житель Київщини, втік за кордон і оголошений у міжнародний розшук. Йому, а також ще чотирьом учасникам, також повідомлено підозру.
Затримано шістьох громадян Латвії та Чехії, які були в розшуку Інтерполу за шахрайства у своїх країнах. Вони перебувають під вартою в Україні для подальшої екстрадиції.
Крім цього, 19 іноземців були затримані за порушення міграційного законодавства; шістьох з них вже видворено.
Триває розслідування для встановлення інших учасників та потерпілих в Європейському Союзі. Фігурантам справи загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
