Danske Bank виходить з під нагляду США після трирічного моніторингу

Кінець трирічного нагляду

Найбільша фінансова установа Данії, Danske Bank, офіційно завершила трирічний випробувальний термін, встановлений Міністерством юстиції Сполучених Штатів. Цей нагляд було запроваджено після масштабного скандалу, пов’язаного з відмиванням коштів російського походження. Про завершення моніторингу повідомила пресслужба банку 15 грудня.

Скандал, який піддавав банк випробуванню

Ситуація навколо Danske Bank виникла з 2008 по 2017 рік, коли розслідування показало, що через естонську філію банку проходили величезні обсяги підозрілого капіталу, зокрема з Росії. Ці кошти легалізувалися через американську фінансову систему, що значно підірвало довіру до банку.

Угода зі слідством

У 2022 році Danske Bank погодився на угоду зі слідством, визнавши свою провину в шахрайстві та неналежному контролі за клієнтами. В рамках угоди банк сплатив штраф у розмірі 2 мільярдів доларів, що мало на меті закрити справу. Ключовою умовою угоди був трирічний моніторинг діяльності банку з боку американських регуляторів, який завершився 13 грудня 2025 року.

Новий етап для банку

Генеральний директор Danske Bank, Карстен Егеріс, підтвердив завершення всіх необхідних формальностей з американськими регуляторами. За його словами, цей період став критично важливим для банку і призвів до значних змін в організації та корпоративній культурі.

Запевнення у змінах

Егеріс також запевнив інвесторів і клієнтів в тому, що система контролю була докорінно вдосконалена. Він підкреслив, що Danske Bank буде вжити всіх необхідних заходів, аби уникнути повторення подібних ситуацій у майбутньому.