Скандал із Джоном Дагітою: мільйони з державних криптогаманців
Вступ до скандалу
Нещодавно соціальні мережі та блокчейн-спільноту вразила історія Джона Дагіти, підлітка та сина керівника IT-компанії, який співпрацює з урядом США. Йому вдалося вивести з державних криптогаманців від $40 до $90 млн. Проте амбіції та бажання похизуватися своїм багатством призвели до його викриття.
Як почалося викриття
Викриття сталося не в результаті ретельно спланованої спецоперації правоохоронців, а через небажання Джона залишити цей епізод шифром. Під час суперечки з іншим кіберзлочинцем у месенджері він влаштував змагання на багатство, демонструючи власні активи в прямому ефірі.
Докази надходження коштів
Відомий блокчейн-дослідник ZachXBT відстежив адреси гаманців, з яких надходили кошти, і з’ясував, що ці активи походять з урядових гаманців США, пов’язаних із конфіскованими активами біржі Bitfinex.
Зв’язок з батьківською компанією
Дослідження вказує на зв’язок між Джоном та компанією CMDSS, заснованою його батьком. CMDSS мала державний контракт зі Службою маршалів США (USMS) щодо управління конфіскованою криптовалютою, яка не включається в основні біржі.
Критика та наслідки
Навколо компанії CMDSS виникали сумніви щодо наявності необхідних ліцензій. Однак контракт не було розірвано, і після публікації розслідування компанія видалила свій веб-сайт та профілі в соціальних мережах. Керівник компанії, Дін Дагіта, зник з публічного простору.
Аналіз транзакцій
Транзакції, пов’язані зі схемою, відбувалися протягом року, з листопада 2024 року по грудень 2025 року. За даними аналізу ончейн:
- Джон надіслав досліднику ZachXBT «чайові» у розмірі $1,9 тис. в ETH, підтвердивши зв’язок між собою та вкраденими засобами.
Проблеми безпеки
Цей інцидент виявив суттєві прогалини в безпеці державних активів. Служба маршалів та Рада радників президента США з цифрових активів вже розпочали перевірку, намагаючись з’ясувати, чи стався цей інцидент через вразливість у системі муніципальної безпеки, чи Джон неправомірно використовував батьківські доступи.
