Казахстан: Проблеми з незаконним виведенням капіталу через криптовалюту

Заява президента Казахстану

Президент Казахстану Жомарт Токаєв підкреслив, що країна потрапила до числа лідерів у сфері незаконного виведення капіталу за кордон за допомогою криптовалюти.

Згідно з його словами, на сьогоднішній день в країні ліквідовано понад 130 нелегальних криптообмінників, загальний оборот яких перевищував 62 млрд тенге. У рамках розслідувань у цих справах заарештовано активи на суму 2,6 млрд тенге.

Неповна боротьба з нелегальними практиками

Попри вжиті заходи, Токаєв зауважив, що в соціальних мережах продовжують активно рекламувати обмін грошей на криптовалюту.

«Проблема залишається невирішеною. За оцінками міжнародних організацій, Казахстан є одним з лідерів за обсягом виведеного капіталу. При цьому судових вироків за такими злочинами практично немає, що свідчить про серйозні загрози для економічної безпеки країни», – зазначив президент.

Зміни в фіскальній політиці

Токаєв також висловив занепокоєння з приводу збільшення обсягу готівкових платежів, які використовуються для приховування реальних оборотів у бізнесі в умовах нової фіскальної політики.

Новий закон про банки

19 січня президент підписав новий Закон «Про банки та банківську діяльність», що завершує п’ятирічну трансформацію фінансового сектору Казахстану. Цей закон легалізує криптовалюти та цифрові активи, послаблює вимоги для малих банків, а також запроваджує механізми врятування проблемних фінансових установ за рахунок їхніх власників.

Правила регулювання криптовалюти

Ключовим нововведенням цього закону стало законодавче визнання цифрових активів. Казахстан прагне стати регіональним криптоцентром, встановлюючи чіткі правила для цієї нової галузі.

У рамках закону передбачено ліцензування організацій, які займаються обміном незабезпечених цифрових активів (криптовалют). Ліцензування та нагляд за такими платформами буде здійснювати Національний банк Казахстану.