Україна та Швейцарія підписали меморандум про обмін фінансовою інформацією
Перший крок до простішого обміну інформацією
Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) підписала меморандум зі швейцарськими колегами, що дозволить двом країнам безпосередньо обмінюватися інформацією про сумнівні фінансові операції. Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін 28 січня.
Цей документ є важливим етапом у фінансових відносинах України та Швейцарії. Завдяки новим домовленостям, процеси обміну фінансовими даними спростяться, адже раніше взаємодія могла бути ускладнена бюрократичними процедурами. Угода укладена зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів (MROS).
Унікальний двосторонній документ
Філіп Пронін зазначив, що це є першим в історії двостороннього співробітництва документом про прямий обмін фінансовою розвідінформацією між відповідними підрозділами України та Швейцарії.
Умови обміну даними
Згідно з новими домовленостями, фінансові розвідки обох країн зможуть оперативно передавати одна одній інформацію, що стосується підозрілих фінансових операцій. Важливо, що обмін даними відбуватиметься не лише у відповідь на офіційний запит, а й у так званому «спонтанному режимі». Це означає, що якщо одна з країн виявляє підозрілу активність, вона має право повідомити про це партнерів без формальних запитів.
Швейцарія в контексті глобальної фінансової прозорості
Швейцарія відома як один із провідних світових фінансових центрів, де традиційно зосереджений приватний капітал з усього світу, зокрема й з України. Протягом тривалого часу швейцарські банки славилися своєю банківською таємницею, що робило їх привабливими не тільки для чесного бізнесу, але й для корупціонерів.
Однак за останні роки Швейцарія активно змінює свою політику, орієнтуючись на підвищення прозорості у фінансових операціях та приєднуючись до глобальних ініціатив щодо боротьби з відмиванням грошей. Швейцарське бюро з протидії відмиванню коштів (MROS), з яким підписаний меморандум, є основним органом для аналізу звітів про підозрілі транзакції від банків та інших фінансових установ.
