Боротьба з тіньовою економікою: рекордні досягнення Держфінмоніторингу України

Необхідність підвищення ефективності фінансового моніторингу

Державна служба фінансового моніторингу України звітує про значний прогрес у боротьбі з тіньовою економікою. За період з січня по листопад 2025 року, відомство передало правоохоронним органам матеріали щодо підозрілих фінансових операцій на загальну суму майже 250 млрд грн. Цей показник у чотири рази перевищує результати аналогічного періоду минулого року.

Аналіз трансакцій та проактивна позиція

Для досягнення таких результатів, аналітики Держфінмоніторингу провели перевірку транзакцій на загальну суму понад 1,2 трлн грн. Використання нових технологій та систем автоматичного аналізу ризиків стало ключовим чинником цього успіху.

Автономність у виявленні фінансових порушень

Особливістю цього року стало те, що частка матеріалів, які Держфінмоніторинг ініціював самостійно, без підстав для запитів від слідчих, досягла 70%. Це свідчить про проактивний підхід служби у виявленні ризиків та порушень.

Податкові злочини як головний драйвер

Основним мотивом зростання виявлених фінансових порушень стали схеми ухилення від сплати податків. Нові дані свідчать про те, що листопад 2025 року вирізнявся аномальною активністю: виявлено операцій на 18,6 млрд грн – що у 2,5 рази більше середнього місячного показника 2024 року.

Твердження у правоті обраного курсу

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін наголосив, що ці результати підтверджують правильність обраного курсу та здатність служби забезпечити реальний захист фінансової системи України. З таким підходом служба стає важливим інструментом у боротьбі з тіньовою економікою.