Підозрілі фінансові операції на 640 млн грн: нові дані від Держфінмоніторингу

Фінансові махінації у сфері оборони

Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілі фінансові операції на понад 640 мільйонів гривень, які стосуються закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб оборони країни. Цю інформацію повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на дані фінансової розвідки.

Дані про гроші та їх рух

За свідченням Держфінмоніторингу, у 2025-2026 роках через рахунки одного з постачальників оборонної продукції пройшли десятки мільярдів гривень. Частина з цих коштів надійшла від державних замовників у рамках оплати за безпілотні авіаційні комплекси, тоді як інша частина походила з благодійних фондів, громадських організацій та державних органів.

Формальні операції та ознаки завищення цін

Кошти, які були отримані, в подальшому перераховувалися групі компаній і фізичним особам-підприємцям нібито за товари, комплектуючі, послуги переробки та обладнання. Проте фінансовий моніторинг вказав, що ці операції мали формальний характер, оскільки не виявлено реального руху активів, виконаних робіт або наданих послуг. Також фіксуються ознаки завищення вартості продукції.

Проблеми контрагентів та подальші дії

Згідно з інформацією фінансової розвідки, деякі контрагенти вже мали проблеми з банківськими установами, які неодноразово припиняли з ними співпрацю через підозри у фіктивному підприємництві та транзиті коштів.

Передача справи правоохоронцям

Матеріали, зібрані Держфінмоніторингом, були передані до правоохоронних органів. Це свідчить про наявність підозрілого руху коштів і можливих порушень, але остаточні висновки щодо відповідальності за ці порушення повинні бути здійснені правоохоронцями та судом.

Заключення

В умовах продовження війни та високої потреби у військовій техніці, важливо не лише забезпечити належне фінансування оборони, але й контролювати прозорість і законність витрачання цих коштів.