Національний банк України перевіряє Сенс Банк через справу Галущенка

Вступ до перевірок НБУ

Національний банк України (НБУ) ініціює перевірки Сенс Банку у зв’язку з можливими порушеннями під час внесення застави в розмірі 150 млн грн за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Цю інформацію підтвердило видання Interfax-Україна.

Мета та напрямок перевірок

Перевірки мають на меті встановити, чи відбувалося втручання в автоматизовану систему Сенс Банку, а також з’ясувати, чи були вказівки від керівництва на проведення таких дій. Ключовим питанням є також дотримання вимог фінансового моніторингу під час проведення операцій із заставою.

Позиція Національного банку

НБУ наголошує, що робити висновки про неефективність системи фінансового моніторингу Сенс Банку у даний момент поки що рано. Представники регулятора зауважують, що у процесі розслідування самі фігуранти справи підтверджують, що посилення контролю за їхніми діями призвело до спроб обійти обмеження, включаючи маніпуляції з автоматизованими системами.

Перевірки: хто і за яких умов

«Хто саме, коли і яким способом законним обійшов систему – це завдання для проведених перевірок», – заявляють в НБУ.

Обмеження повноважень НБУ

Крім того, НБУ підкреслив, що він не має доступу до автоматизованих систем банків і не може впливати на їхню роботу, а також не має права скасовувати чи забороняти конкретні операції. Обов’язок контролю за фінансовими операціями та аналізу їх легітимності залишається на повноваженнях банків.

Ситуація з главою Сенс Банку

Нацбанк анонсував виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії, що заплановано на 26 серпня. Під час цього засідання буде оцінено його професійну придатність. Регулятор підтримує ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака від посади на час розслідування.

Деталі операцій із заставами

19 серпня депутат Ярослав Железняк поділився подробицями руху коштів, пов’язаних із заставою Галущенка. За його інформацією, Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів для переказу цих коштів. Слідство володіє інформацією про можливу причетність деяких колишніх і чинних посадовців банку до організації операцій, пов’язаних із обходом процедур фінансового моніторингу.

Фінансові переміщення

Згідно з даними депутата, із рахунків Сенс Банку на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) було перераховано 50 млн грн: з них 46 млн грн — від ТОВ «Гіран Констракт» і 4 млн грн — від ТОВ «Пелет Сервіс».