Затримка звіту Держфінмоніторингу ставить під загрозу фінансування від ЄС
Затримка в річній оцінці ризиків
Урядова Рада з питань запобігання та протидії відмиванню коштів виявила порушення термінів з боку Державної служби фінансового моніторингу України щодо звіту за результатами четвертої Національної оцінки ризиків. Цей документ, який мав бути поданий до кінця 2025 року, досі не затверджений, що викликає серйозні побоювання щодо фінансування України з боку Європейського Союзу.
Ключові дані засідання Міністерства фінансів
9 липня Міністерство фінансів України оприлюднило протокол засідання Ради, проведеного 30 червня, у якому зазначено, що голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін не затвердив звіт, хоча дедлайн вже минув. Згідно з інформацією з інформованих джерел, Єврокомісія оцінює можливі наслідки невиконання цього індикатора у 67 мільйонів євро, в результаті чого відповідний пункт Ukraine Facility отримав статус «прострочений» та «проблемний».
Важливість Національної оцінки ризиків
Національна оцінка ризиків є критично важливою частиною програми фінансової підтримки, що надається Україні з боку ЄС. Вона є основою для отримання траншів, які безпосередньо залежать від успішності реалізації запланованих реформ. У разі невиконання умов транші можуть бути скорочені або скасовані.
Реакція Держфінмоніторингу
В рамках засідання Держфінмоніторинг отримав доручення терміново завершити підготовку звіту з урахуванням зауважень Міністерства фінансів та інших державних органів. Окрім цього, від служби вимагається усунути причини затримки та вжити заходів, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. У засіданні взяли участь представники понад 20 державних органів.
Важливість виконання зобов’язань
Ця ситуація є частиною ширшої тенденції. Єврокомісія все уважніше контролює виконання реформ в Україні, особливо у сфері фінансового моніторингу. Будь-які затримки у виконанні зобов’язань можуть суттєво вплинути на фінансовий потік. Крім того, наразі тривають переговори щодо умов приєднання до системи SEPA, що ставить додаткові вимоги до дотримання норм AML (Anti-Money Laundering).
Таким чином, Україні необхідно вжити оптимальних заходів для виправлення ситуації, щоб не втратити можливості фінансової підтримки з боку ЄС.
