SEC подала позов проти крипто платформ через шахрайство
Ситуація на ринку криптоактивів
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звернулася до окружного суду Колорадо з позовом проти трьох платформ для торгівлі криптоактивами: Morocoin, Berge та Cirkor. Регулятор звинувачує ці організації в обмані інвесторів та шахрайстві зі спробами реалізації токенів.
Звинувачення та механізм шахрайства
У скарзі SEC також згадуються інвестиційні клуби AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation та Zenith Asset Tech Foundation. За даними регулятора, вказані організації діяли з січня 2024 року по січень 2025 року, активно рекламуючи свої послуги у соціальних мережах.
Зловмисники працювали переважно через месенджер WhatsApp, де створювали групові чати та позиціонували себе як фахівці фінансового сектора. Учасники таких чатів отримували інвестиційні поради, нібито згенеровані штучним інтелектом.
Жертвам пропонувалося відкрити та поповнити рахунки на цих платформах, при цьому шахраї запевняли їх у легальності своїх дій, стверджуючи про наявність необхідних ліцензій. Однак, як стверджує SEC, жодних реальних операцій з криптовалютами на цій платформі не проводилося.
Обман з токенами-акціями
Після первинних трансакцій платформи почали просувати так звані токени-акції. Коли інвестори намагалися вивести свої кошти, вони зустрічалися зі вимогами про додаткові платежі за виведення грошей. Навіть після сплати цих витрат, інвестори не отримували свої вкладення назад.
Фінансові збитки та попередження від SEC
Згідно з даними SEC, відповідачі привласнили щонайменше 14 мільйонів доларів, які були переведені за кордон через банківські рахунки та криптосервіси.
Комісія попередила громадян бути обережними з груповими чатами, в яких надаються інвестиційні поради незнайомими особами, оскільки це може призвести до шахрайства.
Схожі випадки у сферы криптовалют
Цей випадок не є одиничним. Наприклад, у лютому цього року суд зобов’язав засновників криптовалютної схеми EmpiresX виплатити 130 мільйонів доларів клієнтам та владі за шахрайство. Не так давно SEC також відкрила справу проти засновника компанії VBit Technologies, звинувативши його у розтраті 48,5 мільйонів доларів, отриманих від інвесторів.
