Штрафи НБУ у травні 2026: які фінансові установи отримали покарання?

Штрафи від НБУ: загальний огляд

Національний банк України (НБУ) у травні 2026 року застосував жорсткі санкції до кількох фінансових установ, наклавши на них значні штрафи за серйозні порушення норм фінансового моніторингу. Відповідне повідомлення опубліковано пресслужбою регулятора.

Деталі накладених штрафів

ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» («MyCredit»)

Ця компанія була оштрафована на 6,13 млн грн. Основною причиною штрафу стало неналежне виконання функцій первинного фінансового моніторингу, зокрема, недостатня організація ризик-орієнтованого підходу. Також були виявлені проблеми із верифікацією клієнтів, у тому числі політично значущих осіб.

Банк «Авангард»

Фінансовий заклад отримав штраф у розмірі 2 млн грн. Неправильне використання ризик-орієнтованого підходу та поверхневий аналіз транзакцій клієнтів стали основними причинами штрафу. Окрім цього, банк отримав письмові застереження через недоліки у внутрішній документації.

ТОВ «ФК «Контрактовий дім» та ТОВ «Свіфт Гарант»

Обидві компанії були оштрафовані на 135,15 млн грн за серйозні дефекти в організації первинного фінансового моніторингу. Ці штрафи свідчать про системні проблеми у дотриманні вимог фінансового законодавства.

Інші штрафи

• ПрАТ «СК «ВУСО» — 40,71 млн грн за системні порушення у сфері ПВК/ФТ.
• ТОВ «ФК «А Фінанс» — 800 тис. грн за порушення валютно-обмінних операцій.
• ТОВ «ФК «МБК» — 799 тис. грн за низку порушень у сфері фінмоніторингу.
• ПТ «Ломбард № 1» ТОВ «Контракт-Груп» — 200 тис. грн за неналежну видачу розрахункових документів.
• ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» — 100 тис. грн за неналежну документацію.
• ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» — офіційне застереження без накладення штрафу за порушення порядку обміну валюти.

Висновки та значення штрафів

Дані накладені НБУ штрафи свідчать про посилення контролю за дотриманням фінансових норм в Україні. В умовах підвищення уваги до проблеми запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, регулятор продовжить реалізацію заходів впливу на недобросовісних учасників ринку фінансових послуг.