Telegram: новий центр китайської кіберзлочинності
Telegram стає головним майданчиком для кіберзлочинців
Telegram все більше перетворюється на основний хаб для китайської кіберзлочинності, витісняючи традиційні даркнет-майданчики. За даними розслідування WIRED у співпраці з аналітичною компанією Elliptic, щомісяця обсяги тіньових транзакцій через китайськомовні канали в Telegram досягають $2 мільярдів.
Екосистема нелегальних сервісів
Експерти виявили цілу екосистему незаконних послуг, які функціонують під виглядом гарантів безпеки для користувачів. На ринку особливо виділяються платформи Tudou Guarantee та Xinbi Guarantee.
Вражаючий масштаб угод
Обсяги діяльності в Telegram вже перевершують найвідоміші даркнет-маркетплейси. Наприклад, одна з груп, Huione Guarantee, за період з 2021 по 2025 рік обробила $27 мільярдів у тіньових угодах.
Том Робінсон, співзасновник Elliptic, зазначає: “На сьогодні просто не існує нічого масштабнішого у незаконному використанні криптоактивів”.
Неефективність блокувань
Попри спроби заблокувати ці канали, вони виявилися малоефективними. Коли у травні 2025 року Telegram видалив Huione Guarantee, на її місці миттєво з’явилась платформа Tudou Guarantee, яка за короткий час набрала обсяги обігу у $1,1 мільярда. Схожа ситуація сталася і з Xinbi Guarantee, яка після блокування генерує понад $850 мільйонів щомісяця.
Реакція Telegram на критику
Важливим аспектом є реакція адміністрації Telegram. У відповідь на запити журналістів компанія повідомила, що не планує запроваджувати загальні заборони, пояснюючи свою позицію захистом “фінансової свободи” користувачів з Китаю, які використовують криптовалюту для обходу валютного контролю.
Лицемірство чи захист свободи?
Однак експерти вважають таку позицію лицемірною, оскільки більшість коштів в цих транзакціях — це прибутки шахрайських угруповань, які часто експлуатують працездатних осіб. Серед жертв шахрайських схем є люди, яких силоміць утримують у таборах у Південно-Східній Азії.
Зловживання стейблкоїном USDT
Основою для цих незаконних угод є стейблкоїн USDT. Незважаючи на те що компанія Tether має технічні можливості для блокування гаманців злочинців, такі дії відбуваються вкрай рідко, що дозволяє злочинцям безперешкодно здійснювати перекази величезних сум.
