У Франції затримали підозрюваного у справі банку “Фінанси та Кредит”

19 березня у Парижі уповноважені органи Франції за участю українських прокурорів та слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР) вручили повідомлення про підозру колишньому народному депутату, бенефіціару банку “Фінанси та Кредит” у справі, пов'язаній із виведенням понад півмільярда гривень. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко та пресслужба ДБР.

Ім'я підозрюваного наразі не розголошується, але відомо, що колишнім власником даного банку був Костянтин Жеваго. Після вручення підозри фігуранта допитали в рамках відповідного процесуального статусу.

Звинувачення та наслідки

Слідство інкримінує екс-нардепу кілька серйозних злочинів, зокрема створення злочинної організації та завдання мільйонних збитків.

Як повідомляють правоохоронці, підозрюваний контролював понад 96% статутного капіталу банку, створивши ієрархічну злочинну групу з топменеджменту фінансової установи. Діяльність групи полягала у системному виведенні ресурсів банку через підконтрольні компанії та іноземні банки.

Схема та масштаби виведення коштів

Згідно з даними слідства, у особистих інтересах бенефіціара використовувалися кошти вкладників, а також рефінансування, отримане від Національного банку України. На сьогоднішній день загальна сума встановлених збитків сягнула понад 519 млн гривень.

Реакція підозрюваного і результати розслідування

Під час процедури вручення підозри, колишній народний депутат висловив думку, що звинувачення є необґрунтованими, назвавши їх “політичним переслідуванням”. Генеральний прокурор Кравченко зазначив, що українська сторона була готова до подібної риторики.

“Це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії з французькою стороною. Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування”, — підкреслив Кравченко.

Наразі розслідування триває, а банк “Фінанси та Кредит” перебуває у стані ліквідації.

Раніше було повідомлено, що Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго.