Київська поліція викрила схему фінансової піраміди у криптоіндустрії

Злочинна схема під виглядом криптопроєкту

Правоохоронці столиці України спільно з Кіберполіцією зупинили діяльність злочинної групи, яка під приводом криптоінвестицій ошукала громадян на суму близько $1 мільйона. Як повідомляється, зловмисники пропонували високі доходи від інвестицій у власний криптовалютний токен, проте діями їх було побудовано класичну фінансову піраміду.

Як працювала фінансова піраміда

Згідно з інформацією, з 2022 року члени угрупування почали розгортати мережу фінансових пірамід на території України. Інвесторам пропонувалася можливість вкладання коштів у криптоінвестиції, обіцяючи стабільний прибуток. Проєкт представлявся як інноваційна крипто-платформа, яка нібито розробляла нові продукти для популяризації криптовалюти.

Насправді ж схема працювала за принципом мережевого маркетингу, який базувався на залученні нових учасників. Прибутки учасникам формувалися за рахунок внесків нових інвесторів, а виплати здійснювалися за схемою, характерною для фінансових пірамід.

Просування проєкту та залучення інвесторів

Засновники проєкту активно просували свою платформу в соціальних мережах, зокрема на Instagram, залучаючи до реклами відомих блогерів. Спілкування з потенційними інвесторами проходило через популярні месенджери, де фахівці компанії надавали консультації.

Розслідування та наслідки

Поліція встановила, що учасники злочинної схеми мали досвід роботи в інформаційних технологіях, що допомогло їм створити та підтримувати онлайн-платформу. Правоохоронці провели обшуки за адресами фігурантів у Хмельницькій, Одеській, Чернігівській та Полтавській областях, вилучивши комп’ютерну техніку, ризикові нотатки та автомобілі.

Один з учасників групи отримав підозру за частиною 4 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті може передбачати до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.