СБУ викрила шахрайську схему з інвестиціями в криптовалюту
Операція проти шахраїв
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією, а також правоохоронними органами Литви і Латвії, провела масштабну спецоперацію, в ході якої у Дніпрі було викрито злочинну організацію. Ця група здійснювала шахрайську діяльність, вимагаючи кошти у громадян Євросоюзу, обіцяючи їм надприбутки від інвестицій у криптовалюту.
Сchematic of the fraud
Для реалізації цієї схеми її організатори створили у Дніпрі чотири кол-центри, які займалися обдзвоном громадян ЄС. Оператори телефонували потенційним інвесторам та пропонували їм вкласти гроші у «перспективні» криптовалютні проекти.
Шахраї розробили онлайн-платформи, що імітували роботу справжніх криптобірж. Потерпілим демонстрували фальшиві графіки зростання активів та обіцяли «прибутковість», що жодним чином не відповідала дійсності.
Механіка шахрайства
На початку клієнтам пропонувалося внести невелику суму, після чого їм виплачували швидкі «дивіденди». Це ставало чинником довіри, спонукаючи людей інвестувати дедалі більші суми. Як тільки обсяг вкладень досягає максимуму, шахраї блокували доступ до рахунків своїх жертв і зникали безслідно.
Результати спецоперації
За час діяльності аферисти встигли «заробити» щонайменше 1,2 мільйона доларів. Під час проведення 40 обшуків в офісах та домівках підозрюваних було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності, а також 21 мільйон гривень, імовірно, отриманих злочинним шляхом.
Правові наслідки
Всі затримані наразі перебувають під вартою, їм вже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Учасникам схеми загрожує до 12 років ув’язнення з повною конфіскацією майна. Міжнародне розслідування триває для встановлення можливих потерпілих у країнах ЄС.
Заключні зауваження
Ця ситуація підкреслює важливість обережності при інвестуванні у криптовалютні проекти. Шахрайські схеми стають дедалі більш витонченими, тому інвесторам слід ретельно аналізувати можливості та консультуватися з експертами перед вкладанням своїх коштів.
